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重庆证监局联合公安经侦部门破获“撮某网”场外配资案

康曦中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 康曦)11月27日,中国证券报记者从重庆证监局获悉,为严厉打击场外配资活动,切实维护市场秩序和投资者合法权益,重庆证监局会同上海专员办与重庆市公安局经侦总队深化协作、执法联动、共享情报线索,形成打击合力,联手破获“撮某网”平台场外配资案,涉案交易规模达550亿元,涉及注册用户4万余名。
  近期,经重庆警方查明,重庆某公司使用成都某软件公司为其开发的“类HOMS”配资交易系统,并搭建“撮某网”网站、“撮某宝”APP、微信公众号“chw-999”等系列互联网平台,对接配资金主获取配资资金及证券账户,并在获取的证券账户下开设分仓账户,发展代理商招揽配资客户,在分仓账户中进行配资炒股。该公司组织架构严密,下设风控部、客户部、财务部、招商部、合规部等多个部门,为宣传招揽客户,专门设立科技公司,开发股票分析和财经新闻分享软件“股小秘”,通过免费试用、组织培训、不实宣传等手段,引导客户到“撮某网”系列平台开户配资炒股。平台配资杠杆比例高达8倍,以管理费名义按月息2分收取客户配资利息,另按1.5‰收取客户交易手续费,从而牟取暴利。经重庆警方核实,“撮某网”系列平台使用了81个金主证券账户,发展一、二级代理商共计349家,遍及四川、广东、上海、重庆等16个省市,发展注册用户4万余名,其中充值客户约1.5万名(重庆辖区1284人),充值金额约11亿元,交易金额达550亿元,平台收入约2.8亿元,返佣金额约2.4亿元,主要犯罪嫌疑人非法获利约1200万元。
  在案情基本查清后,重庆市公安局经侦总队统一组织指挥全市11个区县公安分局,调集300余名警力,对该公司及其各地代理商同时展开收网行动,共取缔平台公司1个、代理商25家,抓获涉案人员153人,对其中52人采取了刑事强制措施。截至目前,主要犯罪嫌疑人已被依法移送至检察机关审查起诉。
  根据《证券法》有关规定,证券融资融券业务属于证券公司专营业务,未经证监会核准,任何单位和个人不得经营。场外配资是指以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金,组织投资者在特定证券账户上使用借用资金及保证金进行股票交易,并收取利息、费用或收益分成的活动,本质上属于只有证券公司才能依法开展的证券融资融券业务。未取得相应业务资质的配资中介机构、软件公司等,以系统分仓、出借账户、点买配资等模式从事场外配资及相关活动,构成非法经营证券业务,以非法占有为目的组织开展虚盘配资则构成诈骗罪。
  配资机构不具备经营证券期货业务资质,违反了现行证券法律法规,严重损害了投资者合法利益。为此,监管部门郑重提醒广大投资者,股票和期货是高风险金融产品,投资者进行股票投资或期货交易,应当通过依法设立的证券公司或期货公司进行。投资者务必保持理性心态,增强风险防范意识,始终将风险控制在自己可承受范围内,远离非法配资,以免上当受骗或造成自己难以承受的损失。

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